Подробности

Опубликовано: 19 апреля 2016

    Место нахождения общества: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, дом 15-А .
    Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
    Республика Карелия, г. Петрозаводск ул. Муезерская, дом 15-А, в помещение зала для проведения собраний (совещаний) в здании заводоуправления ЗАО «Ремонтно- механический завод».
    Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
    Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
    Дата проведения общего собрания акционеров: «24» мая 2016 года.
    Время проведения годового общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.
    Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут.
    Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 апреля 2016 года

    Повестка дня годового общего собрания акционеров:
    1. Утверждение годового отчета.
    2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
    3. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам отчетного года.
    4. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
    5. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
    6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
    7. Избрание счетной комиссии Общества.
    8. Утверждение аудитора Общества.
    9. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров по итогам работы общества за 2016 год.

    С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: ул. Муезерская, дом 15-А, г. Петрозаводск, РК кабинет заседаний наблюдательного совета - 2-й этаж, правое крыло заводоуправления, начиная с 20 апреля 2016 года с 11 - 00 до 16-00 ежедневно в рабочие дни, а также информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания также во время его проведения.
    Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

    Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителя акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера на право участия в общем собрании акционеров и документ, удостоверяющий личность представителя; представителю акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность; руководителю юридического лица-акционера – документы, подтверждающие его должностное положение (протокол о назначении (избрании) на должность, устав организации или его нотариально заверенную копию, выписку из ЕГРЮЛ) и документ, удостоверяющий личность.
    По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону:
(8142) 74-59-43 ( Дорофеева Т.А., Стрельникова Л.В.).

Наблюдательный совет общества