СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Место нахождения общества: ул. Муезерская, дом 15-А, г. Петрозаводск, Республика Карелия.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
ул. Муезерская, дом 15-А, г. Петрозаводск, Республика Карелия, в помещение зала для проведения собраний (совещаний) в здании заводоуправления ЗАО «Ремонтно- механический завод».
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: «27» мая 2015 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 апреля 2015 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам наблюдательного совета, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей .
5. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров по итогам работы общества за 2015 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней* до даты проведения собрания по адресу Ул. Муезерская, дом 15-А, г. Петрозаводск, РК кабинет заседаний наблюдательного совета - 2-й этаж, правое крыло заводоуправления, начиная с 28 апреля 2015 года с 10 - 00 до 16-00 ежедневно.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителя акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера на право участия в общем собрании акционеров и документ, удостоверяющий личность представителя; представителю акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность; руководителю юридического лица-акционера – документы, подтверждающие его должностное положение (протокол о назначении (избрании) на должность, копию приказа о вступлении в должность, выписку из ЕГРЮЛ) и документ, удостоверяющий личность.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону:
(8142) 74-59-43 ( Дорофеева Т.А., Стрельникова Л.В.).
Наблюдательный совет общества